Stammdaten
- Name
- Chaled Qarizada
- Wohnort
- Windeck
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Lievelingsweg 102-104, 53119 Bonn · HRB 25122
Aktiv
c/o Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Schwannstraße 10, 40476 Düsseldorf · HRB 101000
Aktiv
Lievelingsweg 102-104, 53119 Bonn · HRB 25114
Aktiv
VR 19889
In Liquidation
Lievelingsweg 102-104, 53119 Bonn · HRB 27972
Aktiv
Lievelingsweg 102-104, 53119 Bonn · HRB 27978
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 3, 51570 Windeck · HRB 16630
Aktiv
Albert-Schweitzer-Straße 3, 51570 Windeck · HRB 17722
Aktiv
Hahnenstraße 15, 50667 Köln · HRB 121905
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o MOVE Holding GmbH, Hahnenstraße 15, 50667 Köln · HRB 138961
Zuordnung 80 %Aktiv