Stammdaten
- Name
- Chaled Achlihi
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 89484
Aktiv
HRB 88797
Aktiv
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 92206
Aktiv
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 87099
Aktiv
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 88053
Aktiv
Benderstraße 17, 40625 Düsseldorf · HRB 97402
In Liquidation
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 88673
Aktiv
Benderstraße 17, 40625 Düsseldorf · HRB 90015
Aktiv
Benderstr. 17, 40625 Düsseldorf · HRB 95115
Aktiv