Stammdaten
- Name
- Cem Sipahi
- Wohnort
- Bad Säckingen
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Austraße 37, 79713 Bad Säckingen · HRB 712535
Aktiv
Austraße 37, 79713 Bad Säckingen · HRB 717764
In Liquidation
Austraße 37, 79713 Bad Säckingen · GsR 343
Aktiv
Schmiedebachstraße 5, 79875 Dachsberg Südschwarzwald · HRB 719055
Aktiv
Ort Groß Fredenwalde 20 a, 17268 Gerswalde · HRB 12285
In Liquidation
Erlenweg 1, 88281 Schlier · HRB 741418
Aktiv
Bundeskanzlerplatz 2d, 53113 Bonn · HRB 28838
Aktiv
Austraße 37, 79713 Bad Säckingen · HRB 721133
Aktiv
Austraße 37, 79713 Bad Säckingen · HRB 725313
Aktiv
Bundeskanzlerplatz 2d, 53113 Bonn · HRB 28725
Aktiv
Bundeskanzlerplatz 2 d, 53113 Bonn · HRB 16134
Zuordnung 80 %Gelöscht