Stammdaten
- Name
- Celina Huriye Kozan
- Wohnort
- Mönchengladbach
- Jahrgang
- 2001
- Alter
- 24–25 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Korschenboicher Straße 154, 41065 Mönchengladbach · HRB 36371
Gelöscht
Korschenbroicher Straße 154, 41065 Mönchengladbach · HRB 19018
In Liquidation
Hehnerholt 108, 41069 Mönchengladbach · HRB 21928
Gelöscht
Krummestraße 27, 10627 Berlin · HRB 248110
Zuordnung 80 %Gelöscht
Korschenbroicherstraße 154, 41065 Mönchengladbach · HRB 98264
Zuordnung 80 %Aktiv
Korschenbroicher Straße 154, 41065 Mönchengladbach · HRB 23741
Zuordnung 80 %Aktiv