Stammdaten
- Name
- Cedric Bals
- Wohnort
- Hagen
- Jahrgang
- 1995
- Alter
- 30–31 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Agnes-Miegel-Straße 5, 58135 Hagen · HRB 19680
Aktiv
c/o Cowos Schöneberg, Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 249276
In Liquidation
Bült 13, 48143 Münster · HRB 19948
Gelöscht
Budapester Straße 47, 20359 Hamburg · HRB 200133
Zuordnung 80 %Aktiv
Budapester Straße 47, 20359 Hamburg · HRB 200197
Zuordnung 80 %Aktiv
Budapester Straße 47, 20359 Hamburg · HRB 200634
Zuordnung 80 %Aktiv