Stammdaten
- Name
- Cavit Muhtar
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Oskar-Maria-Graf-Ring 19, 81737 München · HRB 302452
Aktiv
Oskar-Maria-Graf-Ring 19, 81737 München · HRB 302367
Aktiv
Oskar-Maria-Graf-Ring 19, 81737 München · HRB 302365
Aktiv
Am Hochacker 7 a, 81827 München · HRB 289599
Aktiv
Alte Landstraße 21, 85521 Ottobrunn · HRB 33128
Gelöscht
Oskar-Maria-Graf-Ring 19, 81737 München · HRB 106978
Gelöscht
OskarMariaGrafRing 19, 81737 München · HRB 110067
Gelöscht
Damaschke Str. 8, 06766 Bitterfeld-Wolfen · HRB 26469
Aktiv
Am Hochacker 7 a, 81827 München · HRB 289600
Aktiv
OskarMariaGrafRing 19, 81737 München · HRB 110015
Gelöscht
CarlvonLindeStraße 14, 85716 Unterschleißheim · HRB 107843
Zuordnung 80 %Gelöscht
Stollberger Straße 81, 12627 Berlin · HRB 290366
Zuordnung 80 %Aktiv