Stammdaten
- Name
- Cassian Stanjek
- Wohnort
- Waigolshausen
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Welserstraße 4, 87463 Dietmannsried · HRB 18159
Aktiv
Im Gärtlein 22, 97534 Waigolshausen · HRB 8621
Aktiv
HRB 8914
Gelöscht
Im Gärtlein 22, 97534 Waigolshausen · HRB 8880
Aktiv
Welserstraße 4, 87463 Dietmannsried · HRB 18158
Aktiv
Im Gärtlein 22, 97534 Waigolshausen · HRB 9637
Gelöscht
Welserstraße 4, 87463 Dietmannsried · HRB 12989
Zuordnung 80 %Aktiv