Stammdaten
- Name
- Carsten Volz
- Wohnort
- Sylt / Tinnum
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Industrieweg 10, 25980 Sylt OT Westerland · HRB 5572
Aktiv
Peter-Andresen-Wai 14 a, 25980 Sylt/Tinnum, Deutschland · GsR 512
Aktiv
P.-Andresen-Wai 14a, 25980 Sylt / Tinnum · GsR 651
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Tinnumer Straße 11, 25980 Sylt OT Westerland · HRB 681
Aktiv