Stammdaten
- Name
- Carsten Oleff
- Wohnort
- Löhne
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Scheidkamp 13, 32584 Löhne · HRB 16111
Aktiv
Scheidkamp 13, 32584 Löhne · HRB 3046
Aktiv
Oberes Feld 4, 33106 Paderborn · HRB 10201
Aktiv
Friedrich-Rückert-Straße 21, 32584 Löhne · HRB 14328
Aktiv
HRB 9693
Zuordnung 80 %Gelöscht
Waldheimstraße 8, 58566 Kierspe · HRB 3574
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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Kommanditist3 Unternehmen
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