Stammdaten
- Name
- Carsten Knepper
- Wohnort
- Lippstadt
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 14784
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 14160
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 10908
Aktiv
Bertramstr. 3, 59555 Lippstadt · HRB 10455
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 16313
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 8828
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 16288
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 15835
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 14162
Aktiv
Bertramstraße 3, 59557 Lippstadt · HRB 16289
Aktiv
Müscheder Weg 62, 59581 Warstein · HRB 9010
Aktiv
Bertramstr. 3, 59557 Lippstadt · HRB 15725
Aktiv
Bertramstr. 3, 59557 Lippstadt · HRB 5477
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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