Stammdaten
- Name
- Carsten Heinrich
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Charlottenstraße 77, 10115 Berlin · HRB 167127
Aktiv
Oskar Helene Park 36, 14195 Berlin · HRB 126890
Aktiv
Am Borsigturm 44, 13507 Berlin · HRB 237230
Aktiv
Zimmerstraße 68, 10117 Berlin · HRB 192593
In Liquidation
c/o EichenGlobal GmbH, Charlottenstraße 77, 10117 Berlin · HRB 185722
In Liquidation
Mellenseestraße 21, 15806 Zossen/Wünsdorf · HRB 135501
Aktiv