Stammdaten
- Name
- Carsten Groß
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Plieninger Str. 150, 70567 Stuttgart · HRB 18704
Ehemalig bis 14.01.2026
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 81598
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 22.02.2021
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 34164
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.07.2019
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 75766
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.07.2019
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 48077
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.03.2021
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 64724
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.02.2021
Amsterdamer Straße 192 (Neven DuMont Haus), 50735 Köln · HRB 64392
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.03.2021
Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln · HRB 84276
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.03.2021
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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