Stammdaten
- Name
- Carsten Frick
- Wohnort
- Emsdetten
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rüttenscheider Str. 194-196, 45131 Essen · HRB 27064
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Blumenstraße 113, 48282 Emsdetten · HRB 12271
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Rüttenscheider Str. 194-196, 45131 Essen · HRB 34922
Aktiv
Rüttenscheider Str. 194-196, 45131 Essen · HRB 27836
Aktiv
Blumenstraße 113, 48282 Emsdetten · HRB 12737
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Rüttenscheider Str. 194, 45131 Essen · HRB 26696
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Rüttenscheider Straße 194, 45131 Essen · HRB 32519
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Markstraße 416, 44795 Bochum · HRB 22805
Zuordnung 80 %Aktiv