Stammdaten
- Name
- Carsten Diers
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Leopoldstr. 175, 80804 München · HRB 239115
Aktiv
Carl-Schuricht-Straße 6, 65187 Wiesbaden · HRB 25514
Aktiv
Alte Gasse 1a, 65388 Schlangenbad-Bärstadt · HRB 25593
Aktiv
Dillenbergweg 4, 65388 Schlangenbad · GsR 144
Aktiv
Dillenbergweg 4, 65388 Schlangenbad · HRB 32210
Aktiv
Dillenbergweg 4, 65388 Schlangenbad · HRB 10075
Aktiv
VR 6136
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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