Stammdaten
- Name
- Caroline Simonne Lind
- Wohnort
- Mount Pleasant
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 45276
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 76716
Zuordnung 80 %Gelöscht
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 76730
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadtring Nordhorn 116, 33334 Gütersloh · HRB 7516
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadtring-Nordhorn 116, 33334 Gütersloh · HRB 7070
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 68547
Zuordnung 80 %Aktiv
Stadtring Nordhorn 116, 33334 Gütersloh · HRB 4075
Zuordnung 80 %Aktiv
Im Steinfeld 5, 07751 Jena · HRB 207921
Zuordnung 80 %Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 4, 40764 Langenfeld · HRB 49496
Zuordnung 80 %Aktiv