Stammdaten
- Name
- Caroline Elleke
- Wohnort
- Regensburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 20
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
Göttinger Str. 16, 30449 Hannover · HRB 205617
Aktiv
Industriestr. 15, 56218 Mülheim-Kärlich · HRB 21487
Aktiv
Borsigallee 23-25, 60388 Frankfurt am Main · HRB 90218
Aktiv
August-Lindemann-Straße 9, 10247 Berlin · HRB 131543
Aktiv
Simon-Sorg-Straße 2, 93051 Regensburg · HRB 8577
Aktiv
Strickerstr. 13 - 15, 45329 Essen · HRB 26545
Aktiv
Klein-Eller 58, 40229 Düsseldorf · HRB 82259
Aktiv
Hafenstraße 1/Hansator, 28217 Bremen · HRB 21422
Aktiv
Am Einkaufszentrum nova eventis, 06237 Leuna OT Günthersdorf · HRB 7445
Aktiv
Bothestraße 9, 81675 München · HRB 197944
Aktiv
c/o Caroline Elleke, Am Carolinenhof 7, 14089 Berlin · HRB 250493
Aktiv
August-Lindemann-Straße 9, 10247 Berlin · HRB 152083
Aktiv
Königin-Elisabeth-Str. 9 - 23, 14059 Berlin · HRB 96149
Aktiv
c/o Caroline Elleke, Am Carolinenhof 7, 14089 Berlin · HRB 250872
Aktiv
Straße des 18. Oktobers 46, 04103 Leipzig · HRB 35591
Aktiv
Klein Eller 58, 40229 Düsseldorf · HRB 81279
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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