Stammdaten
- Name
- Caroline Berger
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Karneidstraße 22, c/o Berger Caroline, 81545 München · HRB 269874
Aktiv
Karneidstr. 22, c/o Caroline Berger, 81545 München · HRB 264119
Aktiv
Karneidstraße 22, c/o Berger, Caroline, 81545 München · HRB 267535
Aktiv
Karneidstr. 22, c/o Caroline Berger, 81545 München · HRB 266021
Aktiv
Rosenthaler Str. 72A, 10119 Berlin · HRB 295020
Aktiv
Auguste-Viktoria-Straße 32, 14193 Berlin · HRB 221508
Aktiv