Stammdaten
- Name
- Carolina von Groddeck
- Unternehmen
- 7, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 101550
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 102845
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.02.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 107695
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.02.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 116358
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.02.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 29859
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 11.04.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 165580
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.03.2024
Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main · HRB 105398
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 01.02.2024
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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