Stammdaten
- Name
- Carolin Reinkober
- Unternehmen
- 17, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
HRB 211375
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 211362
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 211295
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 247253
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 210911
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 248355
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 251614
Zuordnung 80 %Aktiv
Kurfürstendamm 110, 10711 Berlin · HRB 248074
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 243280
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 212218
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 211424
Zuordnung 80 %Aktiv
Rhinstraße 137 a, 10315 Berlin · HRB 245112
Zuordnung 80 %Aktiv
Marktplatz 7, 15806 Zossen · HRB 211808
Zuordnung 80 %Aktiv