Stammdaten
- Name
- Carolin Neffe
- Wohnort
- Bad Oeynhausen
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 13828
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 15661
In Liquidation
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 3769
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 4857
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 15995
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 4483
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 12769
Aktiv
Portastraße 3, 32545 Bad Oeynhausen · HRB 19884
Aktiv
Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica · HRB 4601
In Liquidation
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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