Stammdaten
- Name
- Carolin Fischer
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 183672
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 183673
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 175214
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 220161
Gelöscht
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 183508
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 175213
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 180082
Aktiv
HRB 178403
Aktiv
HRB 178500
Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 195051
Zuordnung 80 %Aktiv
Poßmoorweg 2, 22301 Hamburg · HRB 196237
Zuordnung 80 %Aktiv