Stammdaten
- Name
- Carola Falk
- Wohnort
- Tutzing
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 222210
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 252938
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 245062
Aktiv
Leinenweberstraße 5, 79108 Freiburg im Breisgau · HRB 732999
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 269961
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 255810
Gelöscht
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 267018
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 252936
Aktiv
Habsburgerstraße 91, 79104 Freiburg im Breisgau · HRB 720941
Aktiv
Habsburgerstraße 91, 79104 Freiburg im Breisgau · HRB 719681
Aktiv
Mozartstraße 7, 82327 Tutzing · HRB 252764
Aktiv
Habsburgerstraße 91, 79104 Freiburg im Breisgau · HRB 731169
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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