Stammdaten
- Name
- Carmen Bier
- Wohnort
- Schwielowsee
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Bismarckstraße 101, 10625 Berlin · HRB 167826
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 82942
Aktiv
Wisbyer Straße 16/17, 10439 Berlin · HRB 201755
Aktiv
Pieskower Straße 33, 15526 Bad Saarow · HRB 1512
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 152369
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 146775
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 146766
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 11456
Aktiv
Schwanebecker Chaussee 50, 13125 Berlin · HRB 94346
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv