Stammdaten
- Name
- Carmelo Bramanti
- Wohnort
- Rheinberg
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Markt 4, 47638 Straelen · HRB 17108
Aktiv
Rheinstr. 16, 47495 Rheinberg · HRB 33927
Aktiv
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin · HRB 36573
Aktiv
Rheinstraße 16, 47495 Rheinberg · HRB 33805
Aktiv
Goethestr. 75, 45130 Essen · HRB 33756
Aktiv
Pappelallee 78/79, 10437 Berlin · HRB 35661
Gelöscht
Goethestr. 75, 45130 Essen · HRB 36510
Aktiv
Rüttenscheider Platz 3, 45130 Essen · HRB 37356
Zuordnung 80 %Aktiv
Wegenerstr. 2, 45131 Essen · HRB 28757
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rüttenscheider Platz 3, 45130 Essen · HRB 33828
Zuordnung 80 %In Liquidation