Stammdaten
- Name
- Carlos Reiss
- Wohnort
- Kronberg
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Friedrichstraße 29, 61476 Kronberg · HRB 131329
Aktiv
Friedrichstraße 29, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 11243
Aktiv
Friedrichstraße 29, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 48707
Aktiv
Hanns-Klemm-Straße 5, 71034 Böblingen · HRB 217459
Gelöscht
Bockenheimer Anlage 46, 60322 Frankfurt am Main · HRB 49131
Aktiv
Fichardstraße 39, 60322 Frankfurt am Main · HRB 50096
In Liquidation
Fichardstraße 39, 60322 Frankfurt am Main · HRB 122692
Aktiv
Hanns-Klemm-Straße 5, 71034 Böblingen · HRB 217415
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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