Stammdaten
- Name
- Carlo Schmidt
- Wohnort
- Borgende
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 121, davon 117 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Am Strom 1-4, 18119 Rostock · HRB 13278
Aktiv
Seestraße 71 a, 18211 Börgerende · HRB 8462
Aktiv
Am Strom 1-4, 18119 Rostock · HRB 16703
Aktiv
Am Querkanal 5, 18439 Stralsund · HRB 5238
Aktiv
Kastanienallee 5, 18236 Carinerland OT Alt Karin · HRB 7772
Aktiv
Am Strom 1 - 4, 18119 Rostock · HRB 6008
Aktiv
Am Strom 1 - 4, 18119 Rostock · HRB 15541
Aktiv
Seestraße 71, 18211 Börgerende-Rethwisch · GsR 146
Aktiv
Am Park 8, 18334 Dettmannsdorf · HRB 5272
Aktiv
Seestr. 71a, 18211 Börgerende · HRB 7963
Aktiv
Seestraße 71A, 18211 Börgerende-Rethwisch OT Börgerende · HRB 12426
Aktiv
Seestraße 71a, 18211 Börgerende-Rethwisch OT Börgerende · HRB 8204
Aktiv
Seestraße 71a, 18211 Börgerende-Rethwisch · HRB 11455
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist103 Unternehmen
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