Stammdaten
- Name
- Carlo Marks
- Wohnort
- Goch
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Große Straße 33, 47559 Kranenburg · HRB 13272
Aktiv
Klever Straße 26-28, 47574 Goch · HRB 1780
Aktiv
Klever Straße 26-28, 47574 Goch · HRB 1629
Aktiv
Klever Straße 26-28, 47574 Goch · HRB 1408
Aktiv
Klever Straße 26-28, 47574 Goch · HRB 8169
Aktiv
Klever Straße 26 - 28, 47574 Goch · HRB 1410
Aktiv
Klever Straße 26-28, 47574 Goch · HRB 13204
Aktiv
Klever Straße 135, 47574 Goch · HRB 9430
Zuordnung 80 %Aktiv