Stammdaten
- Name
- Carlo Antonio Arachi
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 35, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
c/o RA Arachi, Siegfriedstraße 6, 50678 Köln · HRB 120907
Aktiv
Hans-Böckler-Straße 1a, 40764 Langenfeld · HRB 120906
Aktiv
c/o RA Arachi, Siegfriedstraße 6, 50678 Köln · HRB 118127
Aktiv
HRB 118114
Aktiv
c/o RA Arachi, Siegfriedstraße 6, 50678 Köln · HRB 120911
Aktiv
Siegfriedstraße 6 c/o RA Arachi, 50678 Köln · HRB 120916
Aktiv
c/o RA Arachi, Siegfriedstraße 6, 50678 Köln · HRB 118167
Aktiv
Vogelsanger Weg 80, 40470 Düsseldorf · HRB 118126
Aktiv
Aktiv
Siegfriedstraße 6, c/o RA Arachi, 50678 Köln · HRB 122870
Aktiv
c/o RA Arachi, Siegfriedstraße 6, 50678 Köln · HRB 118157
Aktiv
VR 12693
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 1, 41749 Viersen · HRB 17823
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 1, 41749 Viersen · HRB 17885
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 1, 41749 Viersen · HRB 17835
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 1, 41749 Viersen · HRB 17831
Zuordnung 80 %Aktiv
Dorfstraße 1, 41749 Viersen · HRB 17821
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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