Stammdaten
- Name
- Carl Joachim Ernst Ross
- Wohnort
- Bad Münstereifel
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Berta-Benz-Straße 1, 40670 Meerbusch · HRB 23908
Aktiv
Berta-Benz-Straße 1, 40670 Meerbusch · HRB 21287
Aktiv
Berta-Benz-Straße 1, 40670 Meerbusch · HRB 24354
Aktiv
Am Bahnhof 4, 48607 Ochtrup · HRA 1117
Aktiv
Berta-Benz-Straße 1, 40670 Meerbusch · HRB 20135
Aktiv
HansWillyMertensStraße 6, 50858 Köln · HRB 59284
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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