Stammdaten
- Name
- Carena Barkawi
- Wohnort
- Gräfelfing
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Baierbrunner Straße 21, 81379 München · HRB 262138
Aktiv
Baierbrunner Str. 21, 81379 München · HRB 139587
Aktiv
Baierbrunner Straße 21, 81379 München · HRB 262575
Aktiv
Baierbrunner Straße 21, 81379 München · HRB 262314
Aktiv
Alois-Johannes-Lippl-Straße 25, 82166 Gräfelfing · HRB 209065
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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CKB Verwaltungs KGaAGräfelfing