Stammdaten
- Name
- Camillo Khadjavi
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Dirrstr. 4, 80997 München · HRB 214283
Aktiv
Theatinerstraße 14, 80333 München · HRB 252096
Aktiv
Schönegger Weg 7, 81545 München · HRB 265137
Aktiv
Mitschurinstraße 4 a-c, 15837 Baruth/Mark · HRB 39147
Aktiv
Dorfstraße 51, 04936 Fichtwald OT Stechau · HRB 9214
Aktiv
Theatinerstraße 14, 80333 München · HRB 251811
Aktiv
Dirrstr. 4, 80997 München · HRB 207186
Aktiv