Stammdaten
- Name
- Calogero Nicolosi
- Wohnort
- Rheinberg
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mercatorstraße 19, 46485 Wesel · HRB 37135
Aktiv
Am Neuen Busch 1, 46485 Wesel · HRB 35183
In Liquidation
Mercatorstr. 19, 46483 Wesel · HRB 29443
Aktiv
Mercatorstraße 19, 46485 Wesel · HRB 35286
Aktiv
Mercatorstr. 19, 46485 Wesel · HRB 30416
Aktiv
Am Neuen Busch 1, 46485 Wesel · GsR 591
Zuordnung 80 %Aktiv