Stammdaten
- Name
- Burkhard Scheven
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Seeberg 18, 14532 Kleinmachnow · HRB 23020
Aktiv
Seeberg 20, 14532 Kleinmachnow · HRB 15018
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 197195
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 201079
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 170008
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 193936
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 104818
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 124419
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 119960
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 85585
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 174338
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 197210
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 27, 10585 Berlin · HRB 123948
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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