Stammdaten
- Name
- Burkhard Scheck
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kleine Reichenstraße 1, 20457 Hamburg · HRB 173198
Aktiv
Eppendorfer Landstraße 112, 20249 Hamburg · HRB 120961
Aktiv
Eppendorfer Landstraße 112, 20249 Hamburg · HRB 169157
Aktiv
Kleine Reichenstraße 1, 20457 Hamburg · HRB 129439
Aktiv
Geffckenstraße 10, 20249 Hamburg · GsR 3604
Aktiv
Eppendorfer Landstraße 112 (Hinterhof), 20249 Hamburg · HRB 165121
Aktiv
Brooktorkai 22, 20457 Hamburg · HRB 118273
Aktiv
Kommanditist6 Unternehmen
Details gesperrt
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