Stammdaten
- Name
- Burkhard Block
- Unternehmen
- 14, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Roringskamp 13, 46348 Raesfeld · HRB 5284
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.06.2020
Reuschstr. 58, 73092 Heiningen · HRB 720580
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 727494
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2020
Im Stöcken 5, 72458 Albstadt · HRB 16632
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2020
Sigmaringer Straße 150, 72458 Albstadt · HRB 745588
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.07.2014
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 741112
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 746909
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.10.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 400990
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.10.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 734958
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 721328
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 26.10.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 734981
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.11.2020
Parkweg 2, 72458 Albstadt · HRB 732747
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2010
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
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