Stammdaten
- Name
- Burkard Rausch
- Wohnort
- Warendorf
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management3 Unternehmen
Asenbach 1, 58579 Schalksmühle · HRB 5731
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.08.2018
Ulmer Straße 112, 73431 Aalen · HRB 500098
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2018
Delsterner Straße 170, 58091 Hagen · HRB 74
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.08.2018
Kommanditist5 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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