Stammdaten
- Name
- Burim Sopaj
- Wohnort
- Heilbronn
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Innsbrucker Straße 32, 74072 Heilbronn · HRB 788447
Aktiv
Oststraße 4/1, 74072 Heilbronn · HRB 794376
Aktiv
Oststraße 81, 74072 Heilbronn · HRB 796775
Aktiv
Innsbrucker Straße 32, 74072 Heilbronn · HRB 796262
Aktiv
Innsbrucker Straße 32, 74072 Heilbronn · HRB 794714
Aktiv
Oststraße 81, 74072 Heilbronn · HRB 795104
Aktiv
Oststraße 81, 74072 Heilbronn · HRB 795230
Aktiv
Innsbrucker Straße 32, 74072 Heilbronn · GsR 917
Aktiv
Oststraße 81, 74072 Heilbronn · HRB 795168
Aktiv