Stammdaten
- Name
- Burhan Cifci
- Wohnort
- Bruchsal
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Eisenbahnstraße 21-25 / Karl-Marxstraße 37, 67655 Kaiserslautern · GsR 44
Aktiv
Werner-von-Siemens-Straße 34, 76646 Bruchsal · HRB 736048
Aktiv
Eppelheimer Straße 21, 69115 Heidelberg · HRB 713823
Aktiv
Auestraße 3, 67346 Speyer · HRB 69082
Aktiv
Mühlstraße 90, 64319 Pfungstadt · HRB 105256
Zuordnung 80 %Aktiv
Luisenstraße 13-15, 76571 Gaggenau · HRB 748306
Zuordnung 80 %Aktiv
Robert-Schuman-Straße 8a, 68519 Viernheim · HRB 107851
Zuordnung 80 %Aktiv