Stammdaten
- Name
- Burckhardt Bonello
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 202895
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 262748
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 174233
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 160789
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 146026
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 244174
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 209028
Gelöscht
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 140733
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 222276
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 161518
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 145287
Aktiv
Große Präsidentenstraße 10, 10178 Berlin · HRB 127540
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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