Stammdaten
- Name
- Bülent Demir
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rheinpromenade 6, 40789 Monheim am Rhein · HRB 88557
Aktiv
Brokstraße 56, 33605 Bielefeld · HRB 46158
Aktiv
Heeper Straße 156, 33609 Bielefeld · HRB 42951
Aktiv
Niederwall 37, 33602 Bielefeld · HRB 44522
Aktiv
Brokstraße 56, 33605 Bielefeld · HRB 46282
Zuordnung 80 %Aktiv
Brokstraße 56, 33605 Bielefeld · HRB 46298
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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