Stammdaten
- Name
- Bujar Daci
- Wohnort
- Maintal
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Nördlicher Stadtgraben 6, 73430 Aalen · HRB 738362
Aktiv
Nussallee 7 g, 63450 Hanau · HRB 94356
Aktiv
Nußallee 7 g, 63450 Hanau · HRB 98034
Aktiv
Clichystraße 6, 89518 Heidenheim an der Brenz · HRB 738146
Aktiv
Weiherstraße 11, 89551 Königsbronn · HRB 749485
Aktiv
Königsteiner Straße 6a, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10209
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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