Stammdaten
- Name
- Britta Giesen
- Unternehmen
- 6, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
E-Plus-Str. 1, 40472 Düsseldorf · HRB 19201
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.06.2016
Berliner Straße 43, 35614 Aßlar · HRB 44
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.04.2024
Adam-Riese-Straße 1, 50996 Köln · HRB 71450
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 31.01.2019
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.05.2016
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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