Stammdaten
- Name
- Boris Terwey
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Blumenstr. 28, 80331 München · HRB 79582
Aktiv
VR 203310
Aktiv
Königsallee 92, 40212 Düsseldorf · HRB 3901
Aktiv
Speicherstraße 57-59, 60327 Frankfurt am Main · HRB 44100
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 736462
Zuordnung 80 %Aktiv
PaulLinckeUfer 39-40, 10999 Berlin · HRB 250254
Zuordnung 80 %Gelöscht