Stammdaten
- Name
- Boris Matuszczak
- Wohnort
- Scharbeutz
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Stromstraße 47 -5. OG- , 10551 Berlin · HRB 14534
Aktiv
Stromstraße 47 -5. OG- , 10551 Berlin · HRB 64988
Aktiv
Stromstraße 47, 10551 Berlin · HRB 256902
Aktiv
Stromstraße 47 -5. OG- , 10551 Berlin · HRB 27125
Aktiv
Stromstraße 47, 10551 Berlin · HRB 156300
Aktiv
Stromstraße 47, 10551 Berlin · HRB 12124
Aktiv
Stromstraße 47, 10551 Berlin · HRB 152056
Aktiv
Stromstr. 47, 5. OG , 10551 Berlin · HRB 57340
Aktiv
Stromstraße 47, 10551 Berlin · HRB 281296
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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