Stammdaten
- Name
- Boris Hardi
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gotthelfstraße 36, 81677 München · HRB 253896
Aktiv
Rissfeldstr 12 a, 82256 Fürstenfeldbruck · HRA 111569
Aktiv
Max-Planck-Str. 5, 85716 Unterschleißheim · HRB 214208
Aktiv
Gotthelfstraße 36, 81677 München · HRB 261080
Aktiv
Gotthelfstr. 36, 81677 München · HRB 237415
Aktiv
Max-Planck-Straße 5, 85716 Unterschleißheim · HRB 245411
Aktiv