Stammdaten
- Name
- Bodo Aus dem Moore
- Wohnort
- Merzen
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Osnabrücker Straße 9, 49179 Ostercappeln · HRB 220295
In Liquidation
Pastor-Reins-Straße 3, 49586 Merzen · HRA 203549
Aktiv
Albertstr. 6, 49076 Osnabrück · GsR 812
Aktiv
Birkenstraße 2, 49586 Merzen · HRA 204724
Gelöscht
Pastor-Reins-Straße 3, 49586 Merzen · HRB 209742
In Liquidation