Stammdaten
- Name
- Björn Momsen
- Wohnort
- Meckenheim
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Raiffeisenstraße 6, 53340 Meckenheim · HRB 29202
Aktiv
Galgenbergstraße 2a, 93053 Regensburg · HRB 16261
Aktiv
Galgenbergstraße 2 a, 93053 Regensburg · HRB 28050
Gelöscht
Westerfeldstraße 8, 32758 Detmold · HRB 5967
Zuordnung 80 %Gelöscht
Galgenbergstraße 2 a, 93053 Regensburg · HRB 21960
Zuordnung 80 %Aktiv