Stammdaten
- Name
- Birgit Schmidt
- Wohnort
- Bad Zwischenahn
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Goldene Linie 17, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 209035
Aktiv
Wilhelmstraße 8A, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 208713
Aktiv
Wilhelmstraße 8A, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 205940
Aktiv
Wilhelmstraße 8 a, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 207314
Aktiv
Wilhelmstr. 8A, 26160 Bad Zwischenahn · HRB 121354
Zuordnung 80 %Gelöscht