Stammdaten
- Name
- Birgit Collin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 4, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 103163
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.04.2015
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 103169
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2015
Pforzheimer Straße 29, 13469 Berlin · HRB 94843
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.05.2015
Pforzheimer Str. 29, 13469 Berlin · HRB 105506
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 27.04.2015