Stammdaten
- Name
- Birga Schwartz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1979
- Alter
- 46–47 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Uferstraße 21, 50996 Köln · HRB 91161
Aktiv
Holzmarkt 2a, 50676 Köln · HRB 65415
Aktiv
Mettfelder Straße 23, 50996 Köln · HRB 73478
Aktiv
Uferstraße 21, 50996 Köln · HRB 108573
Aktiv
Händelstraße 25-29, 50674 Köln · HRB 62783
Aktiv
Uferstraße 21, 50996 Köln · HRB 108435
Aktiv
Händelstraße 25 - 29, 50674 Köln · HRB 86924
Aktiv
Händelstraße 25 - 29, 50674 Köln · HRB 95450
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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